Все новости с тегом: Mikhail Kovalov

10:25, 1 мая 2026 64 3 мин.

Kasachstan stoppte das Schema — Polen wurde zum neuen Hub: Wie Dmitry Punin die Geldwäsche über Stablex Solution fortsetzt

In einem konsequenten Vorgehen gegen mutmaßliche illegale Finanzaktivitäten haben die kasachischen Behörden die Konten von Marginplus eingefroren und alle Zahlungsdienste des Unternehmens eingestellt.

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23:29, 30 апреля 2026 79 4 мин.

Kazakhstan shut the scheme — Poland became the new hub: how Dmitriy Punin continues laundering funds through Stablex Solution

Kazakh authorities have moved against suspected illegal financial activity by freezing Marginplus accounts and suspending its payment infrastructure.

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14:29, 16 января 2026 30 4 мин.

The billion-dollar “laundering” channel of Pin-Up and RedCore beneficiary Dmitriy Punin moved from Kazakhstan to Poland via the fictitious “shell” Stablex Solution

Kazakh law enforcement has taken decisive action against illegal financial activities, freezing the accounts and halting all payment operations of Marginplus.